USA PATRIOT ACT NOTICE

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LOS PROCEDIMIENTOS PARA ABRIR UNA CUENTA NUEVA — Para ayudar al gobierno estadounidense a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

Lo que esto significa para usted:

Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo. También podemos pedirle ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación. Es posible que una corporación, sociedad, fideicomiso u otra entidad legal deba proporcionar otra información, como su lugar principal de negocios, oficina local, número de identificación patronal, artículos de incorporación certificados, licencia comercial emitida por el gobierno, documentos y acuerdos de la sociedad o documentos y acuerdos del fideicomiso.

¿Qué sucede si no proporciona la información solicitada o no se puede verificar la identidad?

 

INFORMACIÓN ADICIONAL Y DIVULGACIONES:

MMG Bank International, Inc. no es un corredor de bolsa y no está registrado con FINRA o la SEC. MMG Bank International Inc. no es un banco asegurado por la FDIC, y los saldos de efectivo de los clientes no están cubiertos por el seguro de la FDIC.